Auditoría y Control de Gestión
Licencia de juego italiana
Contamos con la licencia de L’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM), conocida antes como Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato o AAMS, como todavía se le llama frecuentemente, es una agencia tributaria independiente, establecida en el Ministerio de Economía y Finanzas e adjudicada, entre otras, de las funciones de regulación y gestión del sistema público de juego en Italia. E-Play24 ITA LTD posee una licencia regular, emitida por ADM, que le permite ofrecer de forma remota su cartera de productos y servicios de juego a los usuarios italianos. El estado del título asignado a E-Play24 IT, es decir, la concesión GAD n. 15232, se puede consultar en la sección dedicada en el sitio web institucional de la ADM, en la dirección. https://www.adm.gov.it/portale/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari
E-Play24 ITA ltd GAD n.15232
Dirección Reguladora del juego en Malta
Malta Gaming Authority (MGA), el organismo independiente que regula el sector del juego en el archipiélago de Malta, donde se establece E-Play24 ITA LTD. La MGA reconoce el cumplimiento del marco regulatorio local, la Gaming Act, de los altos estándares imputables a los concesionarios italianos y, en particular, ha reconocido la concesión GAD de E-Play24 ITA LTD como un título apropiado para la oferta de productos y servicios de juego en los términos de esta legislación, mediante la emisión del Aviso de Reconocimiento RN / 173/2020, cuyo estado se puede verificar en todo momento en la sección dedicada del sitio web institucional de la MGA, en https://www.mga.org.mt/recognition-notice/
E-Play24 ITA ltd (C52511) RN/173/2020
Prevención Anti-lavado de dinero
Aplicamos un plan regulador del cumplimiento del marco normativo vigente, de las recomendaciones de los Organismos y de las prácticas vigentes en el mercado para la protección y prevención del lavado de dinero, E-Play24 ha aprobado e implantado un sistema de controles que, a partir de una autoevaluación preventiva de la Organización y sus modelo de negocio, llevado a cabo también a la luz de los hallazgos obtenidos por anólogos que operan a nivel nacional y supranacional, permite adoptar un enfoque basado en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo al que está expuesta la empresa y su adecuada gestión y mitigación incluyendo escenarios que se pueden asociar a esto. Específicamente, el Sistema cuenta con un Reglamento interno que identifica la Función Interna Contra el Lavado de Activos, define sus responsabilidades y recoge los procedimientos adoptados por E-Play24 para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones en esta materia y regulación.
Conoce Tu Cliente:
La verificación de clientes se realiza con un enfoque denominado popularmente Know Your Customer (KYC) Conoce Tu Cliente, a través del cual E-Play24 identifica a sus clientes y colaboradores, verifica la información obtenida según criterios establecidos, importantisimos para la protección tanto del cliente como la organizacion y la regulaciones de las politicas conoce a tu cliente por pais las cuales van a impactar de forma directa en el funcionamineto de su negocio.
Seguimiento de transacciones:
E-Play24 monitorea constantemente el flujo de transacciones también a través del apoyo de intermediarios financieros, tomando en cuenta la licencia y legislacion. Todos los pagos enviados por los clientes están sujetos a una serie de comprobaciones que culminan con el sistema de autorización 3D final por parte del cliente. Protocolos similares se adoptan puntualmente en los pagos a los clientes.
Reporte de transacciones sospechosas:
Otra obligación que cumple E-Play24 es la trazabilidad de cada transacción financiera y cualquier informe de transacciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera (UIF) establecida en el Banco de Italia, cooperando activamente con las diversas instituciones para prevenir y combatir la infiltración criminal. en el sector y proteger a la organización de delitos financieros.
Retención de datos:
E-Play24 almacena cuidadosamente la información y datos proporcionados por el cliente al abrir la cuenta del juego, los datos de cada operación de recarga ,cobro y el medio de pago utilizado,dirección IP, la fecha, hora de las conexionesenter otros datos importantes, durante el cual se realizaron las operaciones y es capaz de satisfacer rápidamente cualquier solicitud al respecto por parte de las autoridades competentes.
Ofrecemos el uso de una plataforma de juego regularmente certificada, junto con un sistema interno automatizado, permite cumplir periódicamente con toda la normativa aplicable en materia de ALD ( Anti Lavado de Dinero),realizar comunicación e informes para tener una adecuada retención de datos.La facilidad y rapidez en las operaciones de análisis y control de la información, permiten gestionar adecuadamente los procesos.
Conformidad de Juegos
E-PLAY24 cumple periódicamente con las certificaciones requeridas de la plataforma de juego, nuevos títulos y funciones de la misma a través de organismos de verificación acreditados (EVA). Los organismos de verificación elegidos para las certificaciones mencionadas calificadas por ADM y utilizadas regularmente son: Quinel y GIL que siguen las pautas dictadas por los monopolios estatales a los que se les transmite el resumen de mensajes de cada archivo/módulo/función verificada, incluidas las correctas. funciones Esta precaución se lleva a cabo para garantizar la completa protección del usuario final, a quien se le ofrece un servicio que cumple con la normativa vigente.
Cumplimiento de la plataforma de juego:
E-Play24 utiliza la plataforma de juego para la gestión de juegos en línea XBET, desarrollada por Exalogic y correctamente aprobada para operar en el territorio italiano, por organismos de certificación calificados por ADM como: QUINEL, GLI, NMI. La plataforma también gestiona el sistema de cuentas de juego gracias al módulo Cuenta que permite al cliente gestionar sus depósitos y retiros, bonos, promociones y funciones preventidas al anti-lavado de dinero.
Auditoría de cumplimiento anual:
E-play24 rige con un cumplimiento de las revisiones exigidas por los monopolios estatales. Realiza anualmente una revisión completa y periódica de todas las funciones activas en su plataforma de juego, haciendo uso siempre de organismos de certificación acreditados que permiten verificar la validez de lo declarado y previsto.
Certificación de nuevos proveedores:
La inclusión de nuevos juegos de casino, cobertura de eventos deportivos e herramientas nuevas dentro de la plataforma de juego E-Play24 está adecuadamente aprobados y certificados por los organismos de certificación que la empresa utiliza regularmente. Los proveedores de juegos seleccionados e integrados en las secciones específicas del juego deben necesariamente poseer los certificados de conformidad con la regulaciones para el mercado Italiano.
Certificación de canales comerciales:
Los canales de comercialización de E-Play24, a pesar de tener un nombre comercial específico que difiere del nombre del concesionario, son regularmente certificados y comunicados a los monopolios estatales. Estos tienen los mismos niveles de seguridad que el sitio principal, porque están bajo la administración y control directo del titular de la licencia de juego.
El uso de una plataforma de juego regularmente certificada, junto con un sistema interno automatizado, permite cumplir regularmente con todas las regulaciones aplicables en términos de AML, GDPR y proteger completamente a los usuarios que se registran en uno de los sitios de juego pertenecientes a la licencia GAD 15232. La facilidad y rapidez en las operaciones de análisis y control de la información, permiten gestionar adecuadamente los procesos operativos.
GDPR y Protección de Datos
E-Play24 reconoce la importancia fundamental de la privacidad de sus clientes, colaboradores y socios comerciales, asume un compromiso para que en todo momento la información y los datos personales en su poder estén respaldados por medidas de seguridad, minimizar posibles violaciones y mitigar posibles riesgos. E-Play24 adopta un riguroso sistema de gobierno de datos personales inspirado en las necesidades de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, por un sistema de gestión de cuentas de juego técnico de última generación, garantizamos protección y seguridad tanto para clientes como sus jugadores.
Privacidad:
Todo el ciclo de producción de E-Play24, desde el concepto del producto hasta su lanzamiento al usuario final, se caracteriza por una atención particular, desde la etapa de planificación, a la confidencialidad y protección de datos e información personal. Los controles de calidad previos al lanzamiento aseguran que la privacidad del cliente esté siempre en el centro de la experiencia de juego.
Análisis de riesgos y evaluación del Impacto:
Para garantizar que las operaciones sean siempre funcionales a la centralidad del cliente y sus datos personales, E-Play24 evalúa el nivel de seguridad más adecuado a través del análisis de los riesgos derivados de los tipos de tratamiento que pretende implementar y la posterior evaluación de la posible incidencia de éstos en los derechos y libertades de los usuarios/clientes. La evaluación se lleva a cabo utilizando metodologías que cumplen con estrictos estándares, teniendo debidamente en cuenta las directrices publicadas periódicamente por las Autoridades de Supervisión competentes.
Medidas técnicas organizativas:
E-Play24 adopta medidas técnicas de alto standard en la industria, gracias al uso de tecnologías de última generación, personal competente y capacitado. El sistema de control E-Play24 prevé la revisión periódica de los reglamentos y procedimientos internos junto con las auditorías de conformidad reales realizadas por auditores independientes.
Delegado de protección de datos (DOP):
En línea con el marco normativo de referencia y con las recomendaciones de las Autoridades de Control, E-Play24 ha designado un Delegado de Protección de Datos que, entre otras cosas, asegura un canal de comunicación constante con los clientes y las partes interesadas con el fin de asegurar el ejercicio oportuno de los derechos de los usuarios. , proporcionar información y aclaraciones, recibir sugerencias o posibles reclamaciones y gestionar las relaciones con las Autoridades de Control.
El uso de una plataforma de juego regularmente certificada, junto con un sistema interno automatizado, permite el cumplimiento regular de todas las regulaciones aplicables en términos del RGPD. Los modelos organizativos y la tecnología utilizada permiten una adecuada gestión y protección de los datos de particulares y de terceros.
